KAP: IAZ INVAZ [ ] INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1465833
DOSYALAR:
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2025-07-23
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2025-07-18
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2024
TARIH 2025-07-23
SAATI 10:00
ADRESI ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. OZSEZEN IS MRK. C BLOK NO:126 SISLI/IST.
GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR -
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU SIRKET MERKEZINDE
TOPLANMIS OLUP, YAPILAN MUZAKERELER SONUCUNDA; SIRKET’IN 2024 FAALIYET YILI
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ;
1-
23.07.2025 TARIH SAAT 10:00’DA SIRKET MERKEZIMIZ DE “BUYUKDERE CAD. OZSEZEN IS MERKEZI C
BLOK NO:126 ESENTEPE / SISLI / ISTANBUL ” ADRESINDE YAPILMASINA,
2-
TOPLANTI
GUNDEMININ ASAGIDAKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE,
3-
GENEL
KURUL TOPLANTISININ, TURK TICARET KANUNU’NUN 416’NCI MADDESI HUKMU CERCEVESINDE
CAGRISIZ OLARAK YAPILMASINA,
4-
GEREKLI
IS VE ISLEMLERIN IFASI VE ILGILI MERCILERE BILDIRIMDE BULUNULMASI HUSUSUNDA GENEL
MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,
TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
2024YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
1.
ACILIS
VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI,
2.
GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI
VERILMESI,
3.
2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,
GORUSULMESI,
4.
2024 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5.
2024 YILI FAALIYETLERI ILE 2024 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI
OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6.
YONETIM
KURULU UYELERININ 2024 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA
EDILMELERI,
7. YONETIM KURULU UYELIGININ BOSALMASI NEDENIYLE, TTK 363 UYARINCA SECILEN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI,
8. 2024 YILI FINANSAL TABLOLARINDA TMS29 VE VUK KAPSAMINDA YAPILAN ENFLASYON
DUZELTMELERI SONUCUNDA OLUSAN GECMIS YILLAR ZARARLARININ SERMAYE DUZELTMESI
FARKLARI HESABINDAN MAHSUP EDILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9.
2025 YILI HESAP VE ISLEMLERININ TTK VE SPK VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA DENETIMI ICIN
YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ
GORUSULEREK ONAYLANMASI,
10. 2025 YILI
YONETIM KURULU UYELIK UCRETLERININ KARARA BAGLANMASI,
11. DILEK VE
TEMENNILER,
12. KAPANIS.